❗️Отозвана лицензия у АО «Банк РМП» (Москва)Банк РМП (АО):
- не соблюдал требования федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры;
- допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Банк РМП (АО) не являлся значимым кредитором реального сектора экономики, основные операции проводились в интересах акционеров банка и связанных с ними лиц. Ранее Банк России выявлял в деятельности Банка РМП (АО) сделки, имевшие признаки вывода активов. Информация о них направлялась в правоохранительные органы.
- Кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, а также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе. На этом фоне банком не проводилась своевременная работа по выявлению и представлению в уполномоченный орган сведений о подозрительных операциях с участием клиентов.
- Руководством и собственниками Банка РМП (АО) не предпринимались действенные меры по пресечению его вовлечения в проведение подозрительных операций.
Банк развития и модернизации промышленности (Банк РМП) был основан в Москве в 1993 года как АКБ «Фьючер». В 2015 году банк был переименован в ПАО «Банк развития и модернизации промышленности», сокращённо РМП
📌
Дайджест 
