Продолжается следствие по уголовному делу о мошенничестве с банковским кэшбэком (ст. 210 и 159 ч. 4); дело было возбуждено 13.07.2021, под арест были взяты 2 человека: Сергей и Александр. Один, пробыл в СИЗО год, другой — полтора.

Затем под арест в 2022 году взяли других — уже четверых людей и они тоже были освобождены (в июле и августе 2023) — но после года изоляции, т.к. это максимальный срок ограничения свободы в условиях следствия.

Среди арестованных и освобождённых Роман Shtirlitz — автор этого сайта и телеграм-канала Дайджест.

***

В рамках уголовного дела, о котором мы рассказывали здесь https://blogbankir.ru/kak-iz-finblogera-ya-prevratilsya-v-arestanta/, 17 обвиняемых, 16 пострадавших банков и ущерб, который оценивается примерно в 10 млн руб.

По ст. 159 ч.4 фигурантам уголовного дела грозит от нуля до 10 лет, по ст. 210 ч.2 — от 7 до 10 лет. По ст. 210 ч.1 (такая статья у двух участников дела) — от 12 до 20 лет.

Банки, которые решили признать себя потерпевшими, а следствие указало для них цифры, взятые из финансовой экспертизы:

Открытие — 5,8 млн руб
МКБ 727к
Почта Банк 722к
Совкомбанк 664к
БКС 610к
Тинькофф Банк 554к
УБРиР 378к
Ренессанс-кредит 339к
Синара 252к
ТКБ 203к
ЮниКредит 203к
Росбанк 61к
Уралсиб 49к
МТС Банк 33к
ОТП 13к
Русский Стандарт 3к

[точная сумма — 10.375.443 руб]