Свобода с условием
Продолжается следствие по уголовному делу о мошенничестве с банковским кэшбэком (ст. 210 и 159 ч. 4); дело было возбуждено 13.07.2021, под арест были взяты 2 человека: Сергей и Александр. Один, пробыл в СИЗО год, другой — полтора.
Затем под арест в 2022 году взяли других — уже четверых людей и они тоже были освобождены (в июле и августе 2023) — но после года изоляции, т.к. это максимальный срок ограничения свободы в условиях следствия.
Среди арестованных и освобождённых Роман Shtirlitz — автор этого сайта и телеграм-канала Дайджест.
***
В рамках уголовного дела, о котором мы рассказывали здесь https://blogbankir.ru/kak-iz-finblogera-ya-prevratilsya-v-arestanta/, 17 обвиняемых, 16 пострадавших банков и ущерб, который оценивается примерно в 10 млн руб.
По ст. 159 ч.4 фигурантам уголовного дела грозит от нуля до 10 лет, по ст. 210 ч.2 — от 7 до 10 лет. По ст. 210 ч.1 (такая статья у двух участников дела) — от 12 до 20 лет.
Банки, которые решили признать себя потерпевшими, а следствие указало для них цифры, взятые из финансовой экспертизы:
Открытие — 5,8 млн руб
МКБ 727к
Почта Банк 722к
Совкомбанк 664к
БКС 610к
Тинькофф Банк 554к
УБРиР 378к
Ренессанс-кредит 339к
Синара 252к
ТКБ 203к
ЮниКредит 203к
Росбанк 61к
Уралсиб 49к
МТС Банк 33к
ОТП 13к
Русский Стандарт 3к
Год в СИЗО по обвинению в мошенничестве – накрутке кэшбэка
24.07.2023 истекает срок ареста Романа (Shtirlitz), автора «Блога банкира» и «Дайджеста».
С высокой степенью вероятности из следственного изолятора выпустят, т.к. следствие не смогло за месяц до этой даты завершить следственные действия, выдвинуть окончательное обвинение и перейти к ознакомлению с делом, согласно действующим нормам УПК.
Но это в случае, если 8 следователей по делу не смогут придумать что-то, способное задержать арестованных…
Следствие продолжается; были завершены еще в 2022 году психолого-лингвистическая и финансово-экономическая судебная экспертиза, в мае следствие решило отказаться от проведения компьютерно-технической экспертизы по 118 предметам техники — планшеты, телефоны, компьютеры, якобы, из-за сильной загруженности ФСБ, проводящих такие экспертизы. Часть техники вернули (в т.ч. так называемому «организатору преступной группы»).
Свидетельствует ли всё это о силе позиций следствия или о их слабости – пока не ясно.
В любом случае, одномоментно вся эта история не завершится, ситуация ещё надолго, ведь 22.06.2023 было возбуждено новое уголовное дело по 159ч4, всего 17 обвиняемых, правда, суть дела всё та же.
В случае освобождения Романа, автора сайта, здесь выйдет пост до конца июля.
Как из финблогера я превратился в арестанта
Меня зовут Роман, в интернете более известен как блогер Shtirlitz, я автор сайта «Блог банкира» (название возникло оттого, что 10 лет назад был рядовым сотрудником банка) и телеграм-канала «Дайджест» (https://t.me/blogbankir) с тематикой обзоров банковских продуктов и программ лояльности (да, кидайте тапками: реклама телеграм-канала). Я рассказываю читателям о хитростях и особенностях банковского обслуживания, как пользоваться продуктами выгоднее, как не попасться на заботливо расставленные ловушки, а в идеале выжать из банка максимум пользы. В некотором смысле нынешняя заметка это тоже предупреждение о том, как оно может приключиться, и чего, конечно же, лучше избегать.
Пользуясь случаем, передаю привет хоббистам — людям, умеющим грамотно и без криминала выжимать максимум из банковских продуктов.
Собственно суть в одном абзаце. В конце июля 2022 года моя жизнь круто изменилась: меня арестовали и этапировали из Красноярска в СИЗО-3 г. Новочеркасска Ростовской области с обвинениями в мошенничестве (ст. 159 ч. 4) и участии в преступном сообществе (ст. 210 ч. 2). Мошенничество, по версии следствия, заключается в получении вознаграждения по банковским картам в виде кэшбэка бонусами. «Преступное сообщество» — это несколько человек, некоторые незнакомы вовсе, некоторые общались только по сети на тематических интернет-ресурсах и в телеграм-чатах.
Начиналось всё с задержания двух человек: https://www.youtube.com/watch?v=3-lHYulh78Q
Спустя год добавился ещё десяток фигурантов: https://rg.ru/2022/07/25/reg-dfo/v-rostove-policejskie-raskryli-aferu-s-bankovskim-keshbekom-na-45-mln-rublej.html
В настоящее время в СИЗО помимо меня содержатся ещё 4 человека: из Улан-Удэ, Казани, Москвы и Ростова-на-Дону. Остальные находятся под подпиской о невыезде. Следственные действия продолжаются уже больше 17 месяцев.
Read more