Главная страница ББ-Wiki Обсуждалка Важное Карта сайта

Блокировка Webmoney Украины и закрытие Liberty Reserve

Added to bookmarks: 0

У двух крупнейших платежных систем интернета начались проблемы. И если в  первом случае дело в политике и самом государстве, то во втором случае налицо криминал и легализация средств, полученных преступным путём.

БЛОКИРОВКА 60 млн гривен

webmoneyМинистерство доходов и сборов Украины выявило нарушения в работе ООО “Украинское Гарантийное Агентство”, являющегося гарантом деятельности системы WebMoney Transfer на территории Украины.

В результате проверки было установлено, что правила деятельности “WebMoney Украина” не были согласованы с Нацбанком Украины. Cогласно ст. 15 Закона “О платежных системах и переводе средств в Украине” – выпуск электронных денег может осуществлять только банк.

Отдельно отмечается, что компании WebMoney Нацбанк не давала каких-либо разрешительных документов на осуществление ее деятельности или выпуск электронных денег.

“На сегодня НБУ не предоставлял разрешительных документов относительно деятельности WebMoney Transfer или выпуска электронных денег WebMoney Transfer… WebMoney Transfer не имеет права осуществлять свою деятельность в Украине”, – говорится в сообщении Нацбанка.

В связи с этим на счетах WebMoney в Украине было заблокировано свыше 60 млн гривен ($7,5 млн).

“Пользователями данной системы были интернет-магазины, провайдеры информуслуг и физические лица, пытавшиеся скрыть нелегальные финансовые операции. Изъято большое количество компьютерной техники, которая обеспечивала деятельность платежной системы. Cледственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения в отношении организаторов преступной схемы“, – отметили в пресс-службе министерства.

Официальную позицию “WebMoney Украина” изложила руководитель департамента по связям с общественностью “Вэбмани-Украина” Маргарита Ормоцадзе:

“11 июня 2013 года в киевский офис WebMoney.ua прибыла группа людей в штатском, назвавшаяся сотрудниками Министерства доходов и сборов. По их версии, прибыли с внеплановой проверкой. В результате их действий были изъяты компьютеры, тестовое оборудование и личные вещи сотрудников офиса. В настоящее время система работает. Правозащитники и юристы в данный момент выясняют причины проверки, которая проводилась с нарушением”, – сообщила г-жа Ормоцадзе.

Никаких других уточняющих комментариев представители WebMoney в Укране пока не дают.

ЗАМОРОЗКА LR

liberty-reserve
В минувший вторник американские власти предъявили обвинения владельцам платежной системы Liberty Reserve в отмывании $6 млрд. Сайт Liberty Reserve заблокирован, счета компании арестованы, сообщило агентство Associated Press.

24 мая в Испании спецслужбы США и полиция Коста-Рики арестовали 39-летнего Артура Будовски Беланчука, гражданина Коста Рики украинского происхождения. С 2011 года он находился под следствием за отмывание денег с помощью компании Liberty Reserve S.A., которую он основал еще 2002 году. При этом настоящая популярность к Liberty Reserve пришла только в 2007 году.

За последние пять лет полностью анонимная платежная система быстро набрала популярность и до момента своего закрытия насчитывала более миллиона пользователей. Помимо того, что виртуальная валюта Liberty Reserve широко использовалась высокорискованными инвестиционными проектами (HYIP-фондами), по некоторым данным, услугами компании Будовски пользовалась наркодилеры, кардеры и распространители детской порнографии.

По словам федерального прокурора США Прита Бхарары, Liberty Reserve была намеренно создана для того, чтобы помогать злоумышленникам отмывать деньги, полученные преступным путем. Ежегодно через систему проводилось 12 миллионов финансовых операций по всему миру на сумму почти в полтора миллиарда долларов.

Прокуроры уже назвали расследование деятельности Liberty Reserve крупнейшей операцией по борьбе с отмыванием денег через Интернет.

TheDomainNameHasBeenSeized

Вот такая красноречивая “заглушка” теперь висит на сайте Liberty Reserve.

7 комментариев: Блокировка Webmoney Украины и закрытие Liberty Reserve

Страница 1 из 11

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Панель управления

Обзоры сервисов и карт

Карты и платежные с-мы

Anybalance – незаменимая Android-программа балансов всего и вся.

Кошельки, платежные сервисы:
Qiwi, Элекснет, Яндекс-Деньги, Webmoney, Telemoney,
Paypal, Z-Payment, Ubank, ПСКБ (веб-кошелек)

В своё время было любопытно:
Билайн+Qiwi
Мегафон+Qiwi
Теле2+Qiwi

Космос от Хоум кредита

Карта с дисплеем от Авангарда

Мегафон-карта: когда баланс телефона доступен в пластике

Сверхкарта+: 7% кэшбека

Доходная карта от Восточки

Точка: один из лучших банков для ИП и юрлиц

МТС Smart деньги: бесплатная связь в МТС
Рокетбанк: один из лучших дистанционных банков
Бонус-программа S7
Уралсиб+Комплимент
Хоум кредит Удачные покупки: одна из лучших кэшбек-программ
Росбанк Сверхкарта: 10% кэшбека
Touch-Банк: любопытный, но глючный дистанционный банк
Авангард (Airbonus): выгодное накопление авиабонусов
Лето банк (“Зеленый мир”, ныне Почта Банк)
Райф: зп карта
Совкомбанк: зп карта
Юникредит
Открытие (карта ко вкладу)
Ренессанс-кредит (дебетовка+накоп.счет)
Kari: одежда и обувь за бонусы


Tinkoff Black: выгодная карта
“Кукуруза-2015 + “Двойная выгода”
Плат.карта Билайн
All Inclusive Промсвязьбанк
FAQ по “Прозрачной” карте
МТС-деньги + “МТС Деньги Вклад”
Лето Банк (ныне Почта банк)
Ранее “Дебетовки месяца”:
Райффайзенбанк, Татфондбанк
Альфа Банк и Бинбанк с кэшбеком
СКБ и ВТБ24
Кедр, Российский капитал, Газпромбанк, ИТБ, Экспобанк
РСХБ, Росбанк, Связь-банк, Юниаструм, Contact Card
Акбарс, АТБ, Восточный Экспресс, КЕБ, МТЭБ, ОТП, ПСКБ, Уралсиб




Полезные ссылки

Bestchange (мониторинг обменников)
Околохоббистская тематика:
Храни Деньги
Деньгомер.info
Зарплата №13: доход в режиме хобби
Всё о плюшках и профите
Доход на диване

Обратная связь

На e-mail || в приват

Наш Telegram-канал новостей @blogbankir

Посл.комменты

  • (Дайджест января-2019, 01:09)
    Блог умер? Печалька
  • (Дайджест января-2019, 15:13)
    ОТП запускает "Февральский квест".
  • (Дайджест января-2019, 09:34)
    С 1 по 28 февраля совершайте покупки картой Ренессанс Кредит и получайте бонусы от суммы каждого чека по курсу 1 Бонус=1 рубль: + 5% в категории «Бытовая Техника»* 5722 Household Appliance Stores (магазины бытовой техники), 5732 Electronic Sales (магазины электроники), 5251 Hardware Stores (магазины оборудования), 4812 Telephone Service/Equip. (магазины телекоммуникаци онного оборудования). +1% бонусами от суммы любой покупки по карте Максимально 1500 бонусов условия акции За покупки с 01 февраля по 02 марта 2019 г. в категории «Косметика и Красота» мы конвертируем ваши бонусы по курсу 1 бонус = 1 рубль, но не более 1000 рублей и 20% от суммы чека ...
  • (Лето Банк, 18:40)
    у виртуалки почты бин такой есть
  • (Дайджест января-2019, 15:14)
    Изменения тарифов для новых клиентов, получающих Халву после 22.01.2019 тарифы
  • (Лето Банк, 15:40)
    СИТУАЦИЯ!! Мошенники Выманили деньги на карту: 4182 6000 5886 1062 Знатоки подскажите что это за карта Почта Банка 4182 6000 5886 1062 По сайту https://psm7.co m/bin-card определяет BIN:418260 ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА:VISA ВЫДАНА БАНКОМ:VTB BANK OJSC ТИП КАРТЫ:DEBIT КАТЕГОРИЯ КАРТЫ:PREPAID СТРАНА:RUSSIAN FEDERATION Хотя на самом деле это Почта банк вот здесь уже кто то попался и был разбор полетов: https://www.ban ki.ru/forum/?PA GE_NAME=message &FID=61& ;TID=342505& ;PAGEN_1=2#foru m-message-list Я Хочу узнать что это за карта виртуалка или какая то предоплаченная неименная с которой они побежали в банкомат. Может кто узнал начало номера карты дайте ссылку на неё пожалуйста.
  • (Дайджест января-2019, 10:41)
    Россельхозбанк открыл интернет-магази н по продаже оригинального форм-фактора банковской карты в виде кольца. Теперь уникальная технология бесконтактной оплаты покупок, выполненная в виде украшения, стала доступна всем клиентам Россельхозбанка . Интернет-магази н открыт в партнерстве с производителем колец – компанией Пэй Ринг. Платежное кольцо Mastercard РСХБ – это новая форма платежной карты, внутри кольца из прочной циркониевой керамики расположен чип-модуль, обеспечивающий платежную функцию по технологии NFC. Платежи осуществляются путем поднесения руки с кольцом к терминалу, поддерживающим функцию бесконтактной оплаты картой. Аксессуар представлен в нескольких вариантах дизайна: это стильная и удобная в эксплуатации черная керамика. новость на сайте банка выбрать кольцо
  • (Дайджест января-2019, 11:21)
    Примсоцбанк объявляет о начале поддержки Samsung Pay для карт платёжной системы Visa. Теперь сервис доступен клиентам Примсоцбанка – держателям карт Visa, использующих совместимые смартфоны и носимые устройства Samsung. новость на сайте банка
  • (Словарик замаскированных банков, 21:21)
    Карандаши точат китайской подстругалкой
  • (Дайджест января-2019, 15:55)
    Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту 09.01 Моментальную бизнес-карту Сбербанка можно получить как действующим клиентам, так и при открытии расчетного счета, а также при оформлении пакета услуг «Легкий старт». Оформление моментальной бизнес-карты происходит в течение нескольких минут. По моментальной бизнес-карте Сбербанка доступны актуальные скидки и предложения крупнейших платежных систем и компаний. новость на сайте банка
  • (Дайджест января-2019, 15:54)
    Примсоцбанк объявляет о начале поддержки Google Pay для карт платёжной системы Visa. Теперь сервис доступен клиентам Примсоцбанка – держателям карт Visa, использующих смартфоны с операционной системой Android версии 4.4 и выше и модулем бесконтактных платежей NFC. Google Pay поддерживается также на смарт-часах, оснащенных бесконтактным NFC-чипом и работающих на Android Wear 2.0. новость на сайте банка
  • (Дайджест декабря 2018, 16:26)
    МТС как и обещал, сегодня 1.01.2019 зачислил кэшбэк на счет, все работает, полет нормальный. Всех с Новым Годом!
  • (Дайджест декабря 2018, 10:35)
    С 1 по 31 января совершайте покупки картой Ренессанс Кредит и получайте бонусы от суммы каждого чека по курсу 1 бонус=1 рубль: + 5% в категории «Одежда и Обувь»* + 1% бонусами от суммы любой покупки по карте Максимально 1500 бонусов Правила акции За покупки с 01 по 31 января 2019 в категории «Спорттовары» мы конвертируем ваши бонусы по курсу 1 бонус = 1 рубль! правила акции
  • (Дайджест сентября 2018, 19:01)
    АКЦИЯ ОТ Мтс с халявными деньгами продолжается. Чтобы получить бонусные 395 рублей нужно – зарегистрироват ься в мтс кэшбэк с промокодом XrnFde9m , затем купить подписку МТС гудок в приложении мтс кэшбэк, за нее придет 100% возмещения т.е она бесплатная, в разделе главная – сервисы мтс, после этого можно сразу (через 15 минут) отключить подписку. В начале месяца вам будет начисляет 395 рублей кэшбэка + возмещение за подписку 98 руб., которые вы можете потратить на связь.
  • (Дайджест декабря 2018, 08:52)
    Еще одна халявная акция от мтс с халявными деньгами продолжается. Чтобы получить бонусные 395 рублей нужно – зарегистрироват ься в мтс кэшбэк с промокодом XrnFde9m , затем купить подписку МТС гудок в приложении мтс кэшбэк, за нее придет 100% возмещения т.е она бесплатная, в разделе главная – сервисы мтс, после этого можно сразу (через 15 минут) отключить подписку. В начале месяца вам будет начисляет 395 рублей кэшбэка + возмещение за подписку 98 руб., которые вы можете потратить на связь.
  • Ранее » Страничка с последними комментами
Система Orphus: если нашел ошибку - выдели слово и нажми CTRL+ENTER
Карта сайта | О сайте | Публичная оферта
Яндекс.Метрика