Главная страница ББ-Wiki ФОРУМ Обсуждалка Важное Карта сайта

Блокировка Webmoney Украины и закрытие Liberty Reserve

Добавлено в закладки: 0

У двух крупнейших платежных систем интернета начались проблемы. И если в  первом случае дело в политике и самом государстве, то во втором случае налицо криминал и легализация средств, полученных преступным путём.

БЛОКИРОВКА 60 млн гривен

webmoneyМинистерство доходов и сборов Украины выявило нарушения в работе ООО “Украинское Гарантийное Агентство”, являющегося гарантом деятельности системы WebMoney Transfer на территории Украины.

В результате проверки было установлено, что правила деятельности “WebMoney Украина” не были согласованы с Нацбанком Украины. Cогласно ст. 15 Закона “О платежных системах и переводе средств в Украине” – выпуск электронных денег может осуществлять только банк.

Отдельно отмечается, что компании WebMoney Нацбанк не давала каких-либо разрешительных документов на осуществление ее деятельности или выпуск электронных денег.

“На сегодня НБУ не предоставлял разрешительных документов относительно деятельности WebMoney Transfer или выпуска электронных денег WebMoney Transfer… WebMoney Transfer не имеет права осуществлять свою деятельность в Украине”, – говорится в сообщении Нацбанка.

В связи с этим на счетах WebMoney в Украине было заблокировано свыше 60 млн гривен ($7,5 млн).

“Пользователями данной системы были интернет-магазины, провайдеры информуслуг и физические лица, пытавшиеся скрыть нелегальные финансовые операции. Изъято большое количество компьютерной техники, которая обеспечивала деятельность платежной системы. Cледственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения в отношении организаторов преступной схемы“, – отметили в пресс-службе министерства.

Официальную позицию “WebMoney Украина” изложила руководитель департамента по связям с общественностью “Вэбмани-Украина” Маргарита Ормоцадзе:

“11 июня 2013 года в киевский офис WebMoney.ua прибыла группа людей в штатском, назвавшаяся сотрудниками Министерства доходов и сборов. По их версии, прибыли с внеплановой проверкой. В результате их действий были изъяты компьютеры, тестовое оборудование и личные вещи сотрудников офиса. В настоящее время система работает. Правозащитники и юристы в данный момент выясняют причины проверки, которая проводилась с нарушением”, – сообщила г-жа Ормоцадзе.

Никаких других уточняющих комментариев представители WebMoney в Укране пока не дают.

ЗАМОРОЗКА LR

liberty-reserve
В минувший вторник американские власти предъявили обвинения владельцам платежной системы Liberty Reserve в отмывании $6 млрд. Сайт Liberty Reserve заблокирован, счета компании арестованы, сообщило агентство Associated Press.

24 мая в Испании спецслужбы США и полиция Коста-Рики арестовали 39-летнего Артура Будовски Беланчука, гражданина Коста Рики украинского происхождения. С 2011 года он находился под следствием за отмывание денег с помощью компании Liberty Reserve S.A., которую он основал еще 2002 году. При этом настоящая популярность к Liberty Reserve пришла только в 2007 году.

За последние пять лет полностью анонимная платежная система быстро набрала популярность и до момента своего закрытия насчитывала более миллиона пользователей. Помимо того, что виртуальная валюта Liberty Reserve широко использовалась высокорискованными инвестиционными проектами (HYIP-фондами), по некоторым данным, услугами компании Будовски пользовалась наркодилеры, кардеры и распространители детской порнографии.

По словам федерального прокурора США Прита Бхарары, Liberty Reserve была намеренно создана для того, чтобы помогать злоумышленникам отмывать деньги, полученные преступным путем. Ежегодно через систему проводилось 12 миллионов финансовых операций по всему миру на сумму почти в полтора миллиарда долларов.

Прокуроры уже назвали расследование деятельности Liberty Reserve крупнейшей операцией по борьбе с отмыванием денег через Интернет.

TheDomainNameHasBeenSeized

Вот такая красноречивая “заглушка” теперь висит на сайте Liberty Reserve.

0

7 комментариев: Блокировка Webmoney Украины и закрытие Liberty Reserve

Страница 1 из 11

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Панель управления

Полезное

Важное под рукой:

Все mcc-коды (справочник)
Банки-Партнеры (где снять наличку с карты?)
c2c-переводы (как относятся банки)
Межбанк: где дешевле?
Пользователи сайта

Купля/продажа/обмен (теперь на форуме!)
Гаранты сделок на сайте

Форум

Обзоры сервисов и карт

Anybalance – незаменимая Android-программа балансов всего и вся


Карты и платежные с-мы



Полезные ссылки

Обратная связь

Посл.комменты

  • (Дайджест ноября 2017, 21:51)
    Яд кураре уже не вставляет.
  • (Рокетбанк, 20:49)
    Не советую переходить по ссылке Дмитрия Кондратьева - обманывает, дополнительно ничего не переводит.
  • (Дайджест ноября 2017, 13:28)
    Обещано: “Её можно пополнить бесплатно с любой карты Visa или MasterCard̶ 1; Бесплатное пополнение Онлайн карт от 3000₽. По факту: попробуйте пополнить с карты Megafon ;-( MC6538 А вот снять с неё деньги можно в банкомате по QR коду из приложения 5000 в день/40000 мес.
  • (Дайджест ноября 2017, 12:33)
    Почта банк взялся за виртуальные карты для покупки в инете, Android Pay и Samsung Pay. Обещают плюшки активным покупателям, подробности тут
  • (Дайджест ноября 2017, 12:29)
    Спасибо что спиздили слово в слово мою новость со склянок, хотя бы оформление и наполнение меняйте в следующий раз
  • (Дайджест ноября 2017, 11:50)
    Неофициальная новость: Для клиентов Orange premium club в охоте за золотом дают дополнительные 10 ходов =)
  • (Дайджест ноября 2017, 11:19)
    К новому году в России появится новая технология бесконтактных платежей — Garmin Pay, ее запустит производитель спортивных часов Garmin. Garmin Pay — аналогичная Apple, Samsung и Android Pay технология оплаты, работает она только на последних моделях смарт-часов Garmin Vivoactive 3, стоимость которых начинается от 24 900 рублей. Поддерживать новую систему оплаты будут Сбербанк, Бинбанк и Россельхозбанк. Сейчас в России работают три подобные технологии: Apple, Samsung и Android Pay. Кому нужна еще одна технология оплаты и будет ли кэшбэк скоро узнаем. :cool:
  • (Дайджест ноября 2017, 09:05)
    Банк России принял решение отозвать лицензию у Регионфинансбан ка (регистрационны й номер 3357, г. Москва). По величине активов на 01.11.2017 кредитная организация занимала 480 место в банковской системе РФ.
  • (Дайджест октября 2017, 08:38)
    Выплата поощрений за новости октября завершена ;)
  • (Дайджест ноября 2017, 08:29)
    Дебетовые карты «Аксонбанк» с ПНО - до 5%, Cash back – до 7% на все, но максимальный кэшбэк получить практически нереально MasterCard: -Standard Годовое обслуживание - 899 руб. СМС - 50 руб/мес. -Gold Годовое обслуживание - 2299 руб. СМС - бесплатно. -Platinum Годовое обслуживание - 3000 руб. СМС - бесплатно. ПНО до 5% Начисление процентов на остаток осуществляется в % годовых на сумму денежных средств на конец операционного дня, находящихся на мастер счёте за каждый день месяца. Выплата осуществляется в последний календарный день текущего месяца. Начисление процентов на остаток: Standard – до 10 000 руб. - 1% годовых; от 10 ...
  • (ФИН-сентябрь 2017, 06:23)
    С опозданием, но сделана выплата поощрений за новости сентября :wink:
  • (Дайджест ноября 2017, 19:38)
    как-то жестко, все Интернет-платеж и отсекаются - ни билеты толком не купить, ни отель забронировать :-(
  • (Дайджест ноября 2017, 19:05)
    Акция ВТБ24 - https://www.vtb 24.ru/promo/dou ble-purchase/ 100 рублей = 8 миль >=========== =============== =========== С 15 ноября 2017г. по 15 декабря 2017 г. совершите покупки по вашей карте Visa Signature на общую сумму 75 000 руб. и выше и получите в два раза больше бонусов в вашей бонусной программе*. >=========== =============== =========== >=========== =============== =========== Двойные бонусы начисляются на сумму покупок по карте 75 000 руб., на сумму свыше начисляется вознаграждение в стандартном размере. Начисление вознаграждения производится до 31.12.2017 г. Участники, выполнившие условия акции, будут дополнительно проинформирован ы. >=========== =============== =========== >=========== =============== =========== В качестве покупок для участия в акции не учитываются: - снятие или внесение наличных денежных средств в банкоматах, пунктах ...
  • (Дайджест ноября 2017, 18:27)
    https://www.per ekrestok.ru/pro mos/v-novyy-god -na-novom-avtom obile https://www.per ekrestok.ru/src /upload/full/do cument/81/44/44 81.pdf
  • (Обсуждалка, 17:14)
    Нравятся мне коллеги, вспышку пройопли,погаси ли без пары копеек и "все пропало". Тебе за это эксклюзивно и начислили. Остальные пацаны и не заметили.
  • Ранее » Страничка с последними комментами
Получать новые статьи на E-mail:

Обновления записей блога по RSS

sekretGold-доступ к непубличным статьям, секретным "темам" с 2014 года по настоящий день.
300 руб за месяц доступа; 550 руб/3 мес.
Система Orphus: если нашел ошибку - выдели слово и нажми CTRL+ENTER
Задай вопрос - получи ответ! | Карта сайта | О сайте | Публичная оферта
Яндекс.Метрика