Главная страница ББ-Wiki Обсуждалка Важное Карта сайта

Амнистия спасла лже-банкиров

Added to bookmarks: 0

moneyНе мог пройти мимо этой новости, как мошенники, обманувшие государство на миллиарды оказались на свободе из-за амнистии того же государства. Какой беспредел и бред творится у нас в стране.

По сообщению РАПСИ, со ссылкой на пресс-центр суда, сегодня, 8 августа, Люблинский суд Москвы признал Эльнура Мирзоева и Сабуху Сафаралиева виновными в незаконной банковской деятельности, ущерб в результате которой составил 10,6 млрд рублей. Суд приговорил каждого к одному году и шести месяцам лишения свободы, однако тут же от наказания виновные были освобождены, в соответствии с постановлением об экономической амнистии Госдумы РФ.

Сафуралиеву и Мирзоеву предъявлено было обвинение в соответствии с пунктами «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Сафаралиев и Мирзоев признали свою вину в совершении преступления.

 

«Люблинский суд, сославшись на постановление Госдумы от 2 июля 2013 по амнистии, принял постановление об освобождении от наказания осужденных. Им была вынесена сначала мера пресечения, однако в ходе суда она была изменена, и, таким образом, они освобождены в зале суда», — сообщила пресс-служба суда.  :?:

Как сообщалось ранее Генеральной прокуратурой России, Сафаралиев и Мирзоев проводили незаконные банковские операции по уклонению от уплаты налогов, начиная с июня 2010 года по июль 2012 года. Так, обвиняемые переводили средства своих клиентов на счета фиктивных фирм, которые были оформлены на утерянные паспорта. Далее, средства переводились на зарубежные счета, в частности, в Турцию, где они впоследствии и обналичивались.

 

Помимо этого, обвиняемые, без какой-либо банковской лицензии, проводили банковские транзакции, такие как: создание и ведение счетов юрлиц, осуществление банковских операций клиентов, инкассация, кассовое обслуживание, обмен валюты и др.

Таким образом, злоумышленники удерживали комиссию от своих клиентов порядка 0,2-0,7 % и за два года своей деятельности ими было произведено операций на общую сумму в 10,6 млрд рублей.

Таки дела.

11

Напомним, 21 июня выступая в рамках Петербургского экономического саммита российский президент Владимир Путин предложил Госдуме принять проект амнистии за экономические преступления. Через несколько дней соответствующий документ был внесен в нижнюю палату парламента, а уже 2 июля был принят в окончательном чтении. :idea:

Согласно закону, под амнистию не попадают те лица, которые совершили преступления в экономической сфере организованной группой или же в результате преступления получали доход в особо крупных размерах. И наоборот, под действие амнистии попадают лица впервые осужденные или привлеченные по 27 статьям Уголовного кодекса РФ, связанным с предпринимательской деятельностью и возместившие или согласившиеся возместить все убытки потерпевшим (по материалам rg.ru).

Эксперты в недоумении, профессионалы правоохранительной системы, которых осталось не так уж много, оскорблены, общественные борцы с коррупцией в шоке. Даже при самой смелой фантазии, трудно представить амнистированных несчастными предпринимателями, которые должны оказаться на свободе для оживления Российской экономики.  :?:

Замечу, что ровно за один день до выхода указанного постановления Государственной Думы, а именно 1 июля 2013г., Россия стала новым председателем в ФАТФ – межправительственной организации, где в число наблюдателей входят ООН, Совет Европы, Всемирный банк, МВФ, Интерпол, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

А ровно за месяц до отмеченного события 30 июня 2013г., вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», который содержит нормы, направленные на приведение нашего “антиотмывочного” законодательства в соответствие с международными стандартами, что является обязательным условием для стран участниц ФАТФ.

Так вот во всех 32 странах, состоящих в этой уважаемой организации, незаконная банковская деятельность классифицируется, как особо тяжкое преступление против государства, грубейшее нарушение налогового законодательства, очевидный признак организованной преступности и потенциальный источник финансирования терроризма. В качестве наказания за совершение данного преступления предусмотрены штрафы, превышающие в разы ущерб нанесенный Мирзоевым и Суфаралиевым и тюремное заключение сроком до 20 лет. А у нас амнистия!?  :?

3 комментария: Амнистия спасла лже-банкиров

  • Tiger Woods говорит:

    другого и не ожидали. “Хотели как лучше, а получилось – как всегда”.

    0
  • ntrance говорит:

    Навальный с его новым для уголовного права видом “возмездного хищения”, при котором средства за похищенный товар перечисляются на счет продавца, а разница тратится на обеспечение процесса, получил 5 лет реального срока. При этом под экономическую амнистию не попал. Реальная сумма приписанного хищения составила чуть более 1 млн руб. (16 млн – это общая сумма сделок).
    Здесь украдено (реально украдено) у государства почти 11 миллиардов (333 миллиона долларов, на минуточку!), и полтора года сроку, и амнистия.
    Это государство далеко пойдет.

    0
Страница 1 из 11

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Панель управления

Обзоры сервисов и карт

Карты и платежные с-мы

Anybalance – незаменимая Android-программа балансов всего и вся.

Кошельки, платежные сервисы:
Qiwi, Элекснет, Яндекс-Деньги, Webmoney, Telemoney,
Paypal, Z-Payment, Ubank, ПСКБ (веб-кошелек)

В своё время было любопытно:
Билайн+Qiwi
Мегафон+Qiwi
Теле2+Qiwi

Космос от Хоум кредита

Карта с дисплеем от Авангарда

Мегафон-карта: когда баланс телефона доступен в пластике

Сверхкарта+: 7% кэшбека

Доходная карта от Восточки

Точка: один из лучших банков для ИП и юрлиц

МТС Smart деньги: бесплатная связь в МТС
Рокетбанк: один из лучших дистанционных банков
Бонус-программа S7
Уралсиб+Комплимент
Хоум кредит Удачные покупки: одна из лучших кэшбек-программ
Росбанк Сверхкарта: 10% кэшбека
Touch-Банк: любопытный, но глючный дистанционный банк
Авангард (Airbonus): выгодное накопление авиабонусов
Лето банк (“Зеленый мир”, ныне Почта Банк)
Райф: зп карта
Совкомбанк: зп карта
Юникредит
Открытие (карта ко вкладу)
Ренессанс-кредит (дебетовка+накоп.счет)
Kari: одежда и обувь за бонусы


Tinkoff Black: выгодная карта
“Кукуруза-2015 + “Двойная выгода”
Плат.карта Билайн
All Inclusive Промсвязьбанк
FAQ по “Прозрачной” карте
МТС-деньги + “МТС Деньги Вклад”
Лето Банк (ныне Почта банк)
Ранее “Дебетовки месяца”:
Райффайзенбанк, Татфондбанк
Альфа Банк и Бинбанк с кэшбеком
СКБ и ВТБ24
Кедр, Российский капитал, Газпромбанк, ИТБ, Экспобанк
РСХБ, Росбанк, Связь-банк, Юниаструм, Contact Card
Акбарс, АТБ, Восточный Экспресс, КЕБ, МТЭБ, ОТП, ПСКБ, Уралсиб




Полезные ссылки

Bestchange (мониторинг обменников)
Околохоббистская тематика:
Храни Деньги
Деньгомер.info
Зарплата №13: доход в режиме хобби
Всё о плюшках и профите
Доход на диване

Обратная связь

На e-mail || в приват

Наш Telegram-канал новостей @blogbankir

Посл.комменты

  • (Дайджест января-2019, 01:09)
    Блог умер? Печалька
  • (Дайджест января-2019, 15:13)
    ОТП запускает "Февральский квест".
  • (Дайджест января-2019, 09:34)
    С 1 по 28 февраля совершайте покупки картой Ренессанс Кредит и получайте бонусы от суммы каждого чека по курсу 1 Бонус=1 рубль: + 5% в категории «Бытовая Техника»* 5722 Household Appliance Stores (магазины бытовой техники), 5732 Electronic Sales (магазины электроники), 5251 Hardware Stores (магазины оборудования), 4812 Telephone Service/Equip. (магазины телекоммуникаци онного оборудования). +1% бонусами от суммы любой покупки по карте Максимально 1500 бонусов условия акции За покупки с 01 февраля по 02 марта 2019 г. в категории «Косметика и Красота» мы конвертируем ваши бонусы по курсу 1 бонус = 1 рубль, но не более 1000 рублей и 20% от суммы чека ...
  • (Лето Банк, 18:40)
    у виртуалки почты бин такой есть
  • (Дайджест января-2019, 15:14)
    Изменения тарифов для новых клиентов, получающих Халву после 22.01.2019 тарифы
  • (Лето Банк, 15:40)
    СИТУАЦИЯ!! Мошенники Выманили деньги на карту: 4182 6000 5886 1062 Знатоки подскажите что это за карта Почта Банка 4182 6000 5886 1062 По сайту https://psm7.co m/bin-card определяет BIN:418260 ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА:VISA ВЫДАНА БАНКОМ:VTB BANK OJSC ТИП КАРТЫ:DEBIT КАТЕГОРИЯ КАРТЫ:PREPAID СТРАНА:RUSSIAN FEDERATION Хотя на самом деле это Почта банк вот здесь уже кто то попался и был разбор полетов: https://www.ban ki.ru/forum/?PA GE_NAME=message &FID=61& ;TID=342505& ;PAGEN_1=2#foru m-message-list Я Хочу узнать что это за карта виртуалка или какая то предоплаченная неименная с которой они побежали в банкомат. Может кто узнал начало номера карты дайте ссылку на неё пожалуйста.
  • (Дайджест января-2019, 10:41)
    Россельхозбанк открыл интернет-магази н по продаже оригинального форм-фактора банковской карты в виде кольца. Теперь уникальная технология бесконтактной оплаты покупок, выполненная в виде украшения, стала доступна всем клиентам Россельхозбанка . Интернет-магази н открыт в партнерстве с производителем колец – компанией Пэй Ринг. Платежное кольцо Mastercard РСХБ – это новая форма платежной карты, внутри кольца из прочной циркониевой керамики расположен чип-модуль, обеспечивающий платежную функцию по технологии NFC. Платежи осуществляются путем поднесения руки с кольцом к терминалу, поддерживающим функцию бесконтактной оплаты картой. Аксессуар представлен в нескольких вариантах дизайна: это стильная и удобная в эксплуатации черная керамика. новость на сайте банка выбрать кольцо
  • (Дайджест января-2019, 11:21)
    Примсоцбанк объявляет о начале поддержки Samsung Pay для карт платёжной системы Visa. Теперь сервис доступен клиентам Примсоцбанка – держателям карт Visa, использующих совместимые смартфоны и носимые устройства Samsung. новость на сайте банка
  • (Словарик замаскированных банков, 21:21)
    Карандаши точат китайской подстругалкой
  • (Дайджест января-2019, 15:55)
    Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту 09.01 Моментальную бизнес-карту Сбербанка можно получить как действующим клиентам, так и при открытии расчетного счета, а также при оформлении пакета услуг «Легкий старт». Оформление моментальной бизнес-карты происходит в течение нескольких минут. По моментальной бизнес-карте Сбербанка доступны актуальные скидки и предложения крупнейших платежных систем и компаний. новость на сайте банка
  • (Дайджест января-2019, 15:54)
    Примсоцбанк объявляет о начале поддержки Google Pay для карт платёжной системы Visa. Теперь сервис доступен клиентам Примсоцбанка – держателям карт Visa, использующих смартфоны с операционной системой Android версии 4.4 и выше и модулем бесконтактных платежей NFC. Google Pay поддерживается также на смарт-часах, оснащенных бесконтактным NFC-чипом и работающих на Android Wear 2.0. новость на сайте банка
  • (Дайджест декабря 2018, 16:26)
    МТС как и обещал, сегодня 1.01.2019 зачислил кэшбэк на счет, все работает, полет нормальный. Всех с Новым Годом!
  • (Дайджест декабря 2018, 10:35)
    С 1 по 31 января совершайте покупки картой Ренессанс Кредит и получайте бонусы от суммы каждого чека по курсу 1 бонус=1 рубль: + 5% в категории «Одежда и Обувь»* + 1% бонусами от суммы любой покупки по карте Максимально 1500 бонусов Правила акции За покупки с 01 по 31 января 2019 в категории «Спорттовары» мы конвертируем ваши бонусы по курсу 1 бонус = 1 рубль! правила акции
  • (Дайджест сентября 2018, 19:01)
    АКЦИЯ ОТ Мтс с халявными деньгами продолжается. Чтобы получить бонусные 395 рублей нужно – зарегистрироват ься в мтс кэшбэк с промокодом XrnFde9m , затем купить подписку МТС гудок в приложении мтс кэшбэк, за нее придет 100% возмещения т.е она бесплатная, в разделе главная – сервисы мтс, после этого можно сразу (через 15 минут) отключить подписку. В начале месяца вам будет начисляет 395 рублей кэшбэка + возмещение за подписку 98 руб., которые вы можете потратить на связь.
  • (Дайджест декабря 2018, 08:52)
    Еще одна халявная акция от мтс с халявными деньгами продолжается. Чтобы получить бонусные 395 рублей нужно – зарегистрироват ься в мтс кэшбэк с промокодом XrnFde9m , затем купить подписку МТС гудок в приложении мтс кэшбэк, за нее придет 100% возмещения т.е она бесплатная, в разделе главная – сервисы мтс, после этого можно сразу (через 15 минут) отключить подписку. В начале месяца вам будет начисляет 395 рублей кэшбэка + возмещение за подписку 98 руб., которые вы можете потратить на связь.
  • Ранее » Страничка с последними комментами
Система Orphus: если нашел ошибку - выдели слово и нажми CTRL+ENTER
Карта сайта | О сайте | Публичная оферта
Яндекс.Метрика