Главная страница ББ-Wiki Важное Карта сайта

Амнистия спасла лже-банкиров

moneyНе мог пройти мимо этой новости, как мошенники, обманувшие государство на миллиарды оказались на свободе из-за амнистии того же государства. Какой беспредел и бред творится у нас в стране.

По сообщению РАПСИ, со ссылкой на пресс-центр суда, сегодня, 8 августа, Люблинский суд Москвы признал Эльнура Мирзоева и Сабуху Сафаралиева виновными в незаконной банковской деятельности, ущерб в результате которой составил 10,6 млрд рублей. Суд приговорил каждого к одному году и шести месяцам лишения свободы, однако тут же от наказания виновные были освобождены, в соответствии с постановлением об экономической амнистии Госдумы РФ.

Сафуралиеву и Мирзоеву предъявлено было обвинение в соответствии с пунктами «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Сафаралиев и Мирзоев признали свою вину в совершении преступления.

 

«Люблинский суд, сославшись на постановление Госдумы от 2 июля 2013 по амнистии, принял постановление об освобождении от наказания осужденных. Им была вынесена сначала мера пресечения, однако в ходе суда она была изменена, и, таким образом, они освобождены в зале суда», — сообщила пресс-служба суда.  :?:

Как сообщалось ранее Генеральной прокуратурой России, Сафаралиев и Мирзоев проводили незаконные банковские операции по уклонению от уплаты налогов, начиная с июня 2010 года по июль 2012 года. Так, обвиняемые переводили средства своих клиентов на счета фиктивных фирм, которые были оформлены на утерянные паспорта. Далее, средства переводились на зарубежные счета, в частности, в Турцию, где они впоследствии и обналичивались.

 

Помимо этого, обвиняемые, без какой-либо банковской лицензии, проводили банковские транзакции, такие как: создание и ведение счетов юрлиц, осуществление банковских операций клиентов, инкассация, кассовое обслуживание, обмен валюты и др.

Таким образом, злоумышленники удерживали комиссию от своих клиентов порядка 0,2-0,7 % и за два года своей деятельности ими было произведено операций на общую сумму в 10,6 млрд рублей.

Таки дела.

11

Напомним, 21 июня выступая в рамках Петербургского экономического саммита российский президент Владимир Путин предложил Госдуме принять проект амнистии за экономические преступления. Через несколько дней соответствующий документ был внесен в нижнюю палату парламента, а уже 2 июля был принят в окончательном чтении. :idea:

Согласно закону, под амнистию не попадают те лица, которые совершили преступления в экономической сфере организованной группой или же в результате преступления получали доход в особо крупных размерах. И наоборот, под действие амнистии попадают лица впервые осужденные или привлеченные по 27 статьям Уголовного кодекса РФ, связанным с предпринимательской деятельностью и возместившие или согласившиеся возместить все убытки потерпевшим (по материалам rg.ru).

Эксперты в недоумении, профессионалы правоохранительной системы, которых осталось не так уж много, оскорблены, общественные борцы с коррупцией в шоке. Даже при самой смелой фантазии, трудно представить амнистированных несчастными предпринимателями, которые должны оказаться на свободе для оживления Российской экономики.  :?:

Замечу, что ровно за один день до выхода указанного постановления Государственной Думы, а именно 1 июля 2013г., Россия стала новым председателем в ФАТФ – межправительственной организации, где в число наблюдателей входят ООН, Совет Европы, Всемирный банк, МВФ, Интерпол, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

А ровно за месяц до отмеченного события 30 июня 2013г., вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», который содержит нормы, направленные на приведение нашего “антиотмывочного” законодательства в соответствие с международными стандартами, что является обязательным условием для стран участниц ФАТФ.

Так вот во всех 32 странах, состоящих в этой уважаемой организации, незаконная банковская деятельность классифицируется, как особо тяжкое преступление против государства, грубейшее нарушение налогового законодательства, очевидный признак организованной преступности и потенциальный источник финансирования терроризма. В качестве наказания за совершение данного преступления предусмотрены штрафы, превышающие в разы ущерб нанесенный Мирзоевым и Суфаралиевым и тюремное заключение сроком до 20 лет. А у нас амнистия!?  :?

3 комментария: Амнистия спасла лже-банкиров

  • Tiger Woods говорит:

    другого и не ожидали. “Хотели как лучше, а получилось – как всегда”.

    0
  • ntrance говорит:

    Навальный с его новым для уголовного права видом “возмездного хищения”, при котором средства за похищенный товар перечисляются на счет продавца, а разница тратится на обеспечение процесса, получил 5 лет реального срока. При этом под экономическую амнистию не попал. Реальная сумма приписанного хищения составила чуть более 1 млн руб. (16 млн – это общая сумма сделок).
    Здесь украдено (реально украдено) у государства почти 11 миллиардов (333 миллиона долларов, на минуточку!), и полтора года сроку, и амнистия.
    Это государство далеко пойдет.

    0
Страница 1 из 11

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Полезное

Были удалены ссылки на долго не обновляемые материалы

Все mcc-коды (справочник)
Пользователи сайта
Гаранты сделок на сайте
Anybalance – незаменимая Android-программа балансов всего и вся.

Сообщества блога и микроблог Штирлица (обн. 13.06.2017)
Заметки индейца о пути хоббиста (обн. 20.08.2017)
Цитатник блога
Фин-анекдоты и байки
Секретный словарик
Обналичка без потери ЛП
(Не)/Честный грейс

Полезные ссылки

Bestchange (мониторинг обменников)
Околохоббистская тематика:
Храни Деньги
Деньгомер.info
Зарплата №13: доход в режиме хобби
Всё о плюшках и профите
Доход на диване

Обратная связь

На e-mail || в приват
@Shtirlitzzz в Telegram

Последние комментарии

  • (Как я закрыл ипотеку, 01:31)
    Молодцы, поздравляю! Я квартиру купил между женами и детьми и за свои, но хочу еще одну, и есть мат.капитал у жены. Пока думаю, как бы его пристроить
  • (Отличия в дебетовках Хоума, 10:58)
    дел
  • (Revolut, 07:40)
    Купить «туристическую» сим-карту. Они почти у всех провайдеров идут с европейскими номерами. Но кроме европейского номера телефона вам нужен документ подтверждающий право жить в ЕС. Шенгенская виза «С» не подходит.
  • (Revolut, 18:13)
    Посоветуйте как можно открыть карту без европейской симкарты.
  • (Дайджест лето-2019, 08:14)
    По старой памяти традиционно добавлю ВТБ-БМ “Мой бонус” на 4 квартал 2019 г. «Кафе, бары, рестораны», «Авиа и ж/д билеты», «Аптеки», «Одежда» - 3/5% «Подарки/сувени ры» - 5/10% ПРУФ: https://www.vtb .ru/personal/ka rty/moj-bonus/- /media/Files/pe rsonal/karty/mo y-bonus/4q19.pd f
  • Оксана(Выбор онлайн-бухгалтерии: Эльба и Мое дело, 13:35)
    К сожалению, машины тоже ошибаются и так как к нам часто приходят на обслуживание после подобных сервисов, то честно говоря иногда проще разгрести за не очень грамотным бухгалтером, чем за таким сервисом. Ничего нет, кроме уверенности у того, кто там обслуживался, что всё у него всё замечательно, а спустя много лет или месяцев случайно выясняется, что всё вовсе не так. Наверное, это удачное решение для предпринимателе й, которые понимают хоть что-то в бухгалтерии и готовы сами вникать и разбираться иногда, а также следить и проверять, а не просто думать, что у него всё хорошо. МОЁ ДЕЛО очень сырое... Для ведения ОСН ...
  • (Дайджест лето-2019, 13:31)
    Позор Мегафону! Могли уже и выплатить эти несчастные проценты!
  • (Дайджест лето-2019, 22:38)
    так как бы давно уже всё и вся в телеграмм
  • (Дайджест лето-2019, 19:01)
    Та как-то совсем мало статей :nene:
  • (Как я закрыл ипотеку, 15:07)
    Где пруфы?? Так не бывает, вот не верю и все!
  • ВЛАД(Как я закрыл ипотеку, 07:38)
    ДД.ОТЛИЧАЯ СТАТЬЯ ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА.СПАСИБО.
  • (Дайджест лето-2019, 19:40)
    Хорошо, что блог не совсем закинул :good:
  • (Как я закрыл ипотеку, 15:09)
    я с 2010 по настоящее время три ипотеки в Сбере закрыл
  • (Дайджест января-2019, 09:26)
    По старой памяти традиционно добавлю ВТБ-БМ “Мой бонус” на 3 квартал 2019 г. Уважаемый клиент! В рамках программы "Мой бонус" с июля по сентябрь 2019 г. Вы будете получать CashBack за покупки по кредитной карте в бонусных категориях "Duty Free", "Покупки за рубежом", "Авиа и ж/д билеты", "Школьная тема" и "Флористика. Цветы". Пруф: смс.
  • (Дайджест января-2019, 00:21)
    Все ушли на фронт в телегу.
  • Ранее » Страничка с последними комментами
Система Orphus: если нашел ошибку - выдели слово и нажми CTRL+ENTER
Яндекс.Метрика