Главная страница ББ-Wiki Обсуждалка Важное Карта сайта
Get Adobe Flash player

Блокировка Webmoney Украины и закрытие Liberty Reserve

Добавлено в закладки: 0

У двух крупнейших платежных систем интернета начались проблемы. И если в  первом случае дело в политике и самом государстве, то во втором случае налицо криминал и легализация средств, полученных преступным путём.

БЛОКИРОВКА 60 млн гривен

webmoneyМинистерство доходов и сборов Украины выявило нарушения в работе ООО «Украинское Гарантийное Агентство», являющегося гарантом деятельности системы WebMoney Transfer на территории Украины.

В результате проверки было установлено, что правила деятельности «WebMoney Украина» не были согласованы с Нацбанком Украины. Cогласно ст. 15 Закона «О платежных системах и переводе средств в Украине» – выпуск электронных денег может осуществлять только банк.

Отдельно отмечается, что компании WebMoney Нацбанк не давала каких-либо разрешительных документов на осуществление ее деятельности или выпуск электронных денег.

«На сегодня НБУ не предоставлял разрешительных документов относительно деятельности WebMoney Transfer или выпуска электронных денег WebMoney Transfer… WebMoney Transfer не имеет права осуществлять свою деятельность в Украине», – говорится в сообщении Нацбанка.

В связи с этим на счетах WebMoney в Украине было заблокировано свыше 60 млн гривен ($7,5 млн).

«Пользователями данной системы были интернет-магазины, провайдеры информуслуг и физические лица, пытавшиеся скрыть нелегальные финансовые операции. Изъято большое количество компьютерной техники, которая обеспечивала деятельность платежной системы. Cледственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения в отношении организаторов преступной схемы«, — отметили в пресс-службе министерства.

Официальную позицию «WebMoney Украина» изложила руководитель департамента по связям с общественностью «Вэбмани-Украина» Маргарита Ормоцадзе:

«11 июня 2013 года в киевский офис WebMoney.ua прибыла группа людей в штатском, назвавшаяся сотрудниками Министерства доходов и сборов. По их версии, прибыли с внеплановой проверкой. В результате их действий были изъяты компьютеры, тестовое оборудование и личные вещи сотрудников офиса. В настоящее время система работает. Правозащитники и юристы в данный момент выясняют причины проверки, которая проводилась с нарушением», — сообщила г-жа Ормоцадзе.

Никаких других уточняющих комментариев представители WebMoney в Укране пока не дают.

ЗАМОРОЗКА LR

liberty-reserve
В минувший вторник американские власти предъявили обвинения владельцам платежной системы Liberty Reserve в отмывании $6 млрд. Сайт Liberty Reserve заблокирован, счета компании арестованы, сообщило агентство Associated Press.

24 мая в Испании спецслужбы США и полиция Коста-Рики арестовали 39-летнего Артура Будовски Беланчука, гражданина Коста Рики украинского происхождения. С 2011 года он находился под следствием за отмывание денег с помощью компании Liberty Reserve S.A., которую он основал еще 2002 году. При этом настоящая популярность к Liberty Reserve пришла только в 2007 году.

За последние пять лет полностью анонимная платежная система быстро набрала популярность и до момента своего закрытия насчитывала более миллиона пользователей. Помимо того, что виртуальная валюта Liberty Reserve широко использовалась высокорискованными инвестиционными проектами (HYIP-фондами), по некоторым данным, услугами компании Будовски пользовалась наркодилеры, кардеры и распространители детской порнографии.

По словам федерального прокурора США Прита Бхарары, Liberty Reserve была намеренно создана для того, чтобы помогать злоумышленникам отмывать деньги, полученные преступным путем. Ежегодно через систему проводилось 12 миллионов финансовых операций по всему миру на сумму почти в полтора миллиарда долларов.

Прокуроры уже назвали расследование деятельности Liberty Reserve крупнейшей операцией по борьбе с отмыванием денег через Интернет.

TheDomainNameHasBeenSeized

Вот такая красноречивая «заглушка» теперь висит на сайте Liberty Reserve.

Рейтинг: 0

7 комментариев: Блокировка Webmoney Украины и закрытие Liberty Reserve

Страница 1 из 11

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Панель управления

Обратная связь

Обзоры сервисов и карт

Кошельки, платежные сервисы:
Qiwi, Элекснет, Яндекс-Деньги, Webmoney, ТМК, Telemoney, Paypal, Z-Payment, Ubank, ПСКБ (веб-кошелек)
Anybalance - незаменимая Android-программа балансов всего и вся
В своё время было любопытно:
- Билайн+Qiwi
- Мегафон+Qiwi
- Теле2+Qiwi

Обзоры
- Космос от Хоум кредита
- Карта с дисплеем от Авангарда
- Мегафон-карта: когда баланс телефона доступен в пластике
- Сверхкарта+: 7% кэшбека
- Доходная карта от Восточки
- Точка: один из лучших банков для ИП и юрлиц
- МТС Smart деньги: бесплатная связь в МТС
- Сверхкарта+: 7% кэшбека
- Рокетбанк: один из лучших дистанционных банков
- Кэшбек-карта Югры (уже "стухла")
- Бонус-программа S7
- Уралсиб+Комплимент
- Хоум кредит Удачные покупки: одна из лучших кэшбек-программ
- Росбанк Сверхкарта: 10% кэшбека
- Touch-Банк: любопытный, но глючный дистанционный банк
- Авангард (Airbonus): выгодное накопление авиабонусов
- Лето банк ("Зеленый мир")
- Revolut: карта буржуйского происхождения, "стухла"
- Райф: зп карта
- Совкомбанк: зп карта
- Юникредит
- Открытие (карта ко вкладу)
- Ренессанс-кредит (дебетовка+накоп.счет)
- Kari: одежда и обувь за бонусы

- Tinkoff Black: выгодная карта
- "Кукуруза-2015 + "Двойная выгода"
- Плат.карта Билайн
- All Inclusive Промсвязьбанк
- FAQ по "Прозрачной" карте
- МТС-деньги + "МТС Деньги Вклад"
- Европлан
- Лето Банк
- Траст Банк ТП-40 "Лояльный"
Ранее "Дебетовки месяца":
- Райффайзенбанк, Татфондбанк
- Альфа Банк и Бинбанк с кэшбеком
- СКБ и ВТБ24
- Кедр, Российский капитал, Газпромбанк, ИТБ, Экспобанк
- РСХБ, Росбанк, Связь-банк, Юниаструм, Contact Card
- Акбарс, АТБ, Восточный Экспресс, КЕБ, МТЭБ, ОТП, ПСКБ, Уралсиб
Мануалы:
- Как получить кред.историю в НБКИ
- Эквифакс: как узнать кредитную историю (февр. 2014)
- Как узнать кредит.историю в Эквифакс через интернет (февр. 2014)
- Как получить кред.историю в ОКБ (март 2014)

Таблички с общим доступом (НЕ наше):
- Лимиты Кукурузы
- Банки и БКИ
- ТМК и банк.карты
- Элекснет и банк.карты
- Комиссии за SWIFT в Москве
- Список карт-копилок
- Комиссии при конвертации
Полезные ссылки:
- Bestchange (мониторинг обменников)
- Храни Деньги (обзоры карт и др.)

Посл.комменты

  • (Секреты викторины Билайн, 22:38)
    204 секунд (3:24) в Смартфон для эрудита" и 241 секунды (4:01) в "Пополняй и выигрывай" недостаточно для того, чтобы занять первое место.
  • (Секреты викторины Билайн, 22:06)
    При запросе рейтинга первой пятерки сервер возвращает структурированн ый ответ. Кроме номеров, которые отображаются на странице, ответ содержит и немаскированные номера. В общем, включайте в браузере средства разработчика и смотрите ответ сервера. Если не найдете как - тогда скажу что нажимать и куда тыкать. Реально нужно сделать всего три действия.
  • (Рокетбанк, 19:13)
    Получил сегодня рефбек 800руб по Рокет-ссылке от Максима, живыми деньгами на мою карту, ну и 500 от РБ само собой, все трудности преодолевались совместно и в кратчайшее время (с начала оформления до получения карты и бонусов ушло менее трёх дней!), всем сомнивающимся рекомендую! !-
  • (ФИН-март 2017, 18:48)
    Кажись ещё небыло. От РИБ В апреле 2017 дарим 3% Cash-back при оплате «Накопительной картой» товаров для животных, спорттоваров, услуг парикмахерских и салонов красоты (МСС-коды: 5995, 5941, 7230). Обратите внимание, что повышенный Cash-back выплачивается для операций оплаты, прошедших по СКС карты в период с 1 по 30 апреля 2017 года. Подробнее здесь http://www.russ ipoteka.ru/file s/tarifs/action _cashback_april _2017.pdf Напоминаем, что максимальная сумма Cash-back, выплачиваемая по всем категориям покупок (обычный и повышенный Cash-back), составляет 5 000 рублей/75 долларов США/75 евро в месяц. Всегда Ваш, Русский Ипотечный Банк
  • (ФИН-март 2017, 18:35)
    Оправдывает своё прозвище товарищ велосипедист. Не подключил вовремя категории и нет больше в списке ни аптек, ни супермаркетов.
  • (Рокетбанк, 18:30)
    Сочувствую. Я платил 900р реальных и 500рр + 400рр + 200рр ( смотрите банки ру) И мест больше нету :)
  • (Рокетбанк, 18:26)
    батенька поднимите ставки, я получил ЧИСТЫМИ от вашего конкурента 800+ 500 рокетов
  • (Рокетбанк, 18:21)
    ОПЕРАТИВНО получил рефбек 800руб за Рокет. Т.е. активировал, написал Максу, через 10 мин живые деньги на моей карте. рефбек более чем достойный , при среднем по рынку 300-500 Работать можно, рекомендую.
  • (Секреты викторины Билайн, 16:49)
    Привет! А как можно узнать номер телефона? Не поделишься секретом?
  • (ФИН-март 2017, 16:15)
    враки.
  • (Покупка-продажа миль, 15:18)
    День добрый. Есть мили ок плюс (авиакомпания ЧСА, Скайтим). Хочу продать, т.к. сам не летаю. YOUR OK PLUS ACCOUNT STATEMENT Membership Number 50654695 Account holder Vitaly Ril Actual miles balance 85990 Пишите на почту: zzzstr@mail.ru
  • (ФИН-март 2017, 14:50)
    Они то одни и те же по кругу меняются. Две категории можно уже попробовать угадать. Для проверки запишу их - АЗС и билеты. Самому интересно увидеть результат.
  • (Продажа секретов, 12:52)
    Куплю тему по выводу мкб меньше 1%, бин меньше 0.5%
  • (ФИН-март 2017, 12:40)
    Голосовать - недоголосовали, а смотри ж ты: Яндекс.Деньги отменяют комиссию за переводы между электронными кошельками в мобильных приложениях https://money.y andex.ru/page?i d=529031
  • (Обсуждалка, 12:24)
    Опять Евгений (lec) http://blogbank ir.ru/profile?u =3548 куда то с деньгами смылся?
  • Ранее » Страничка с последними комментами

Получать новые статьи на E-mail:

Обновления записей блога по RSS +комменты в rss.
sekretGold-доступ к непубличным статьям, секретным "темам" с 2014 года по настоящий день.
300 руб за месяц доступа за #ВсёСразу!

***
Авиа-билеты со скидкой 10% (гарантия надежности от автора блога).
Система Orphus: если нашел ошибку - выдели слово и нажми CTRL+ENTER
Задай вопрос - получи ответ! | Карта сайта | О сайте | Публичная оферта
Яндекс.Метрика